Binance

Binance Holdings Ltd. (también conocida como Binance) es una empresa multinacional que opera el más grande mercado de intercambio en términos de volumen diario de trading de criptomonedas.​ Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un desarrollador que previamente había creado un software de trading de alta frecuencia. Binance tenía inicialmente su sede en China, luego se movió a Japón poco antes de que el gobierno chino prohibiera las compañías de criptomonedas. Binance posteriormente dejó Japón para ir a Malta y actualmente la compañía no tiene una sede oficial. En 2021, Binance fue puesta bajo investigación por el United States Department of Justice y por el Internal Revenue Service por acusaciones de lavado de activos y delitos fiscales.​​​ La Financial Conduct Authority del Reino Unido ordenó a Binance detener toda la actividad regulada en su territorio en junio de 2021.​ Ese mismo año, Binance compartió información de usuarios, incluyendo nombres y direcciones, con el gobierno ruso.​ El 21 de noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de cargos federales, admitiendo que se involucró en lavado de activos, en transmisión de dinero sin licencia, y en violaciones a sanciones, y acordó pagar cerca de 4.000 millones de dólares en multas.​