BTC-e

BTC-e était une plate-forme électronique de trading de cryptomonnaie jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse son site Web en 2017. Elle a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko, et en février 2015, il gérait environ 3 % de tout le volume d'échange de Bitcoin. Jusqu'au 25 juillet 2017, il autorisait les échanges entre le dollar américain, le rouble russe et l'euro, et les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin (oc), Peercoin, Dash et Ethereum. C'était une composante de l'indice des prix CoinDesk (en) Bitcoin depuis la formation de l'indice en septembre 2013. BTC-e était exploité par Always Efficient LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets. Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le 26 juillet 2017 lorsqu'ils ont inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox.