OneCoin

OneCoin é um esquema Ponzi promovido como criptomoeda pelas empresas offshore da Bulgária OneCoin Ltd (registrada em Dubai) e OneLife Network Ltd (registrada em Belize), ambas fundadas por Ruja Ignatova em conjunto com Sebastian Greenwood. O OneCoin é considerado um esquema de Ponzi devido à sua estrutura organizacional e por causa do envolvimento anterior de muitos dos membros centrais do OneCoin em esquemas semelhantes. Foi descrito pelo The Times como "um dos maiores golpes da história". Os promotores dos EUA alegaram que o esquema arrecadou aproximadamente US $ 4 bilhões em todo o mundo. Na China, a polícia recuperou 1,7 bilhão de yuans (US $ 267,5 milhões) enquanto processava 98 pessoas. Ruja Ignatova desapareceu em 2017 perto do momento em que um mandado secreto dos EUA foi apresentado para sua prisão e foi substituído por seu irmão, Konstantin Ignatov. A maioria dos líderes ou desapareceu ou foi presa. Greenwood foi preso em 2018, como Konstantin Ignatov em março de 2019. Em novembro de 2019, Konstantin Ignatov se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro e fraude. A sentença máxima total para as acusações é de 90 anos de prisão.