FinCEN Files

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FinCEN Files (en español: Archivos FinCEN) es una filtración masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en septiembre de 2020 al portal de noticias BuzzFeed,​ que lo envió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países del mundo.​​ Los bancos implicados ha...

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FinCEN Files (en español: Archivos FinCEN) es una filtración masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en septiembre de 2020 al portal de noticias BuzzFeed,​ que lo envió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países del mundo.​​ Los bancos implicados ha...

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FinCEN Files (en español: Archivos FinCEN) es una filtración masiva de documentos de la FinCEN, la agencia estadounidense para el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones económicas y otros delitos financieros. Los archivos se filtraron confidencialmente en septiembre de 2020 al portal de noticias BuzzFeed,​ que lo envió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde fue analizado por 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países del mundo.​​ Los bancos implicados habrían facilitado el lavado de dinero de clientes vinculados a la mafia, el narcotráfico y la corrupción política mediante la cual realizaron transferencias por valor de miles de millones.​

Texto: Wikipédia, CC BY-SA 4.0. · Imagen: Thomas Wolf, www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0 de) ·

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