FinCEN Files

Les fichiers FinCEN sont des documents ayant fuité du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et qui ont fait l'objet d'une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) montrant que des fonds liés à des cartels de la drogue, à des régimes corrompus, à des trafiquants d’armes et à d’autres acteurs criminels ont pu facilement circuler entre des banques dans un contexte de défaillance du système de contrôle de la part du gendarme financier (FinCEN) américain. Cette enquête a été rendue publique le 20 septembre 2020. Ces rapports portent sur plus de deux cent mille transactions financières suspectes, pour un montant de plus de deux mille milliards de dollars américains, ayant eu lieu de 1999 à 2017 dans plusieurs établissements financiers internationaux. Ils semblent montrer que, si les banques et le gouvernement fédéral des États-Unis disposaient de ces renseignements financiers, ils n'ont pas fait grand-chose pour mettre fin à des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent. Ces informations concernent plus de cent soixante-dix pays dont les institutions financières ont joué un rôle dans la facilitation de ce blanchiment d’argent et d’autres délits frauduleux. Selon BBC News, ces fichiers montrent comment « les plus grandes banques du monde ont permis à des criminels de déplacer de l'argent sale à travers le monde ».